مدیرعامل پیشین سلسیوس، ماشینسکی، به ۱۲ سال حبس به خاطر کلاهبرداری رمزارزی محکوم شد!
الکساندر ماشینسکی در دسامبر به جرم خود در رابطه با یک طرح برای فریب سرمایه‌گذاران اعتراف کرد. منصه Celsius، که به عنوان یک پلتفرم دارایی‌های رمزنگاری فعالیت می‌کرد، به مشتریان خود “پاداش‌هایی” در ازای دارایی‌های واریز شده، وام‌های تأمین شده و خدمات نگهداری ارائه می‌داد. این شرکت با نام‌گذاری خود به عنوان “ایمن‌ترین مکان برای دارایی‌های رمزنگاری شما”، مشتریان را به “بی‌بانکی” تشویق می‌کرد و از آن‌ها می‌خواست دارایی‌های رمزنگاری خود را به پلتفرم خود منتقل کنند.
تا اواخر سال 2021، Celsius به یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های رمزنگاری در جهان تبدیل شده بود که در اوج خود تقریباً 25 میلیارد دلار دارایی در اختیار داشت. با این حال، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که ماشینسکی یک طرح چند ساله را برای فریب مشتریان در مورد توکن رمزنگاری اختصاصی Celsius، یعنی CEL، ترتیب داده است. او با هزینه کردن صدها میلیون دلار برای خرید این توکن در بازار آزاد، قیمت آن را به طور مصنوعی افزایش داده است. در برخی موارد، او از وجوه مشتریان برای این کار استفاده کرده است بدون اینکه این موضوع را افشا کند.
در حالی که او به‌طور عمومی ادعا می‌کرد که CEL را نمی‌فروشد، در واقع همین کار را انجام می‌داد و از این طریق تقریباً 48 میلیون دلار سود کسب کرده بود. در ژوئن 2022، Celsius اعلام کرد که برداشت‌های مشتریان را متوقف کرده است و این موضوع باعث شد که صدها هزار مشتری نتوانند به 4.7 میلیارد دلار موجودی خود در پلتفرم دسترسی پیدا کنند. این شرکت در ماه بعد برای ورشکستگی درخواست داد.
دادستان ایالات متحده، جِی کلایتون، می‌گوید: “الکساندر ماشینسکی با وعده‌هایی به سرمایه‌گذاران خرد هدف قرار گرفت که دارایی‌های دیجیتال آن‌ها را ایمن‌تر از بانک نگه خواهد داشت، در حالی که در واقع از آن دارایی‌ها برای انجام شرط‌های پرخطر و پر کردن جیب‌های خود استفاده کرد. در نهایت، ماشینسکی ده‌ها میلیون دلار سود کرد در حالی که مشتریانش میلیاردها دلار را از دست دادند.”
ماشینسکی به جمع دیگر مدیران بزرگ رمزنگاری که به حبس محکوم شده‌اند، از جمله بنیان‌گذار FTX، سم بنکمن-فرید، چانگ‌پنگ ژائو از بایننس و دو کوون از Terraform Labs پیوست.
- اعتراف به جرم: ماشینسکی به فریب سرمایه‌گذاران اعتراف کرد.
- عملکرد Celsius: این پلتفرم در اوج خود 25 میلیارد دلار دارایی داشت.
- استفاده از وجوه مشتریان: ماشینسکی از وجوه مشتریان برای خرید CEL استفاده کرده است.
- اعلام ورشکستگی: Celsius در ژوئیه 2022 برای ورشکستگی درخواست داد.
عملکرد ماشینسکی در این زمینه باعث شد که او به عنوان یکی از چهره‌های جنجالی در دنیای کریپتو به شمار آید. این قضیه نشان‌دهنده اهمیت شفافیت و صداقت در بازار دارایی‌های دیجیتال است. سرمایه‌گذاران باید به هنگام انتخاب پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری، بسیار مراقب باشند و از عواقب مالی ناشی از طرح‌های فریبنده آگاه باشند.
در دنیای پر سرعت و بی‌ثبات رمزنگاری، اعتماد به پلتفرم‌ها و مدیران آن‌ها ضروری است. ما باید از تجربیات این‌گونه موارد درس بگیریم و به دنبال پلتفرم‌هایی باشیم که شفافیت و امنیت را در اولویت قرار می‌دهند. در نهایت، مسئولیت ما به عنوان سرمایه‌گذار این است که با دقت بیشتری در انتخاب‌های خود عمل کنیم و از فرصت‌ها و خطرات موجود در این بازار آگاه باشیم.
