اپراتور دستگاه خودپرداز بیت‌کوین به چهار سال حبس محکوم شد!
در دنیای رو به رشد ارزهای دیجیتال، فعالیت‌های غیرقانونی و چالش‌های نظارتی به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از این موارد، فعالیت‌های اولومیده اوسونکویا است که در بازه زمانی بین 30 دسامبر 2021 و 12 مارس 2022، در 28 مکان مختلف با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال فعالیت می‌کرد. این فرد با وجود عدم تأیید ثبت‌نام از سوی FCA، به کار خود ادامه داد.
اوسونکویا بعداً دستگاه‌ها را از شرکت GidiPlus Ltd منتقل کرده و به طور شخصی شبکه‌ای از حداکثر 12 دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال را تحت یک نام و شرکت جعلی مدیریت کرد تا از شناسایی فرار کند.
این فرد همچنین به خاطر جعل، استفاده از مدارک شناسایی جعلی و نگهداری اموال مجرمانه محکوم و sentenced شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که اوسونکویا از این فعالیت به سود قابل توجهی دست یافته و معمولاً بین 30% تا 60% درصد هزینه اضافی برای هر تراکنش دریافت می‌کرد.
حکم اوسونکویا اولین حکم برای فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارز دیجیتال در بریتانیا به شمار می‌آید.
به دنبال اقدامات سخت‌گیرانه FCA، تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال که در وب‌سایت CoinATMRadar در بریتانیا تبلیغ می‌شود، از بیش از 80 دستگاه در سال 2022 به صفر در سال 2024 کاهش یافته است.
در جلسه صدور حکم، قاضی Perrins به اوسونکویا گفت: “تصمیم شما برای ادامه فعالیت غیرقانونی یک عمل عمدی و حساب‌شده در برابر نهاد نظارتی بود… شما به خوبی می‌دانستید که در حال ارتکاب عمل غیرقانونی هستید… شما به سختی تلاش کردید تا هویت جعلی خلق کنید تا مشارکت خود را پنهان کنید… اقدامات شما عمدی و به دقت برنامه‌ریزی شده بود… نمی‌توان گفت که این فقط یک تخلف نظارتی است.”
در همین راستا، ترس چامبرز، مدیر اجرایی مشترک اجرای قانون و نظارت بر بازار در FCA، اظهار داشت: “این اولین حکم کیفری در بریتانیا برای فعالیت‌های غیر ثبت‌شده در حوزه ارز دیجیتال است و پیام واضحی را ارسال می‌کند: کسانی که قوانین ما را نادیده می‌گیرند، به دنبال فرار از شناسایی هستند و در فعالیت‌های مجرمانه شرکت می‌کنند، با عواقب جدی روبرو خواهند شد.”
این پرونده، نه تنها نشان‌دهنده چالش‌های موجود در زمینه نظارت بر فعالیت‌های ارز دیجیتال است، بلکه تأکیدی بر نیاز به رعایت قوانین و مقررات در این حوزه می‌باشد. با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال و دستگاه‌های خودپرداز، نهادهای نظارتی باید به طور فعال در راستای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی تلاش کنند.
در این راستا، پیشنهاد می‌شود که:
- آگاهی عمومی در مورد خطرات و قوانین مرتبط با ارز دیجیتال افزایش یابد.
- نظارت و بازرسی‌های دوره‌ای بر روی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال انجام شود.
- سازمان‌های نظارتی با همکاری یکدیگر، به توسعه چارچوب‌های قانونی مناسب بپردازند.
- شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه، از ثبت‌نام و رعایت قوانین اطمینان حاصل کنند.
با توجه به این موضوعات، امید است که آینده ارزهای دیجیتال در بریتانیا و سایر کشورها به سمت قانونی و سالم پیش برود تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
