بزرگترین تبادل ارز دیجیتال روسی “گارانتکس” در عملیات قانون‌گذاری توقیف شد!
خدمات مخفی ایالات متحده، با همکاری یک ائتلاف از نهادهای اجرای قانون بین‌المللی، وب‌سایت Garantex، یک صرافی رمزارز روسی را که به ارتباط با بازارهای دارک‌نت و هکرهای باج‌افزاری متهم شده است، تعطیل و ضبط کرده است.
در روز پنجشنبه، وب‌سایت رسمی Garantex با اعلامیه‌ای جایگزین شد که در آن گفته شده است دامنه صرافی توسط خدمات مخفی ایالات متحده بر اساس حکمی از دفتر وکلای ایالات متحده برای ناحیه شرقی ویرجینیا ضبط شده است.
این اقدام جدیدترین اقدام دولت‌های غربی علیه این صرافی مستقر در مسکو است.
ماه گذشته، اتحادیه اروپا نیز Garantex را تحریم کرد و گفت که این صرافی “به شدت با بانک‌های روسی تحریم‌شده توسط اتحادیه اروپا مرتبط است.” این اقدام بخشی از بسته تحریمی علیه روسیه به دلیل تهاجم به اوکراین بود.
در سال 2022، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده Garantex را تحریم کرد و ادعا کرد که بیش از 100 میلیون دلار از معاملات انجام شده در این صرافی “با بازیگران غیرقانونی و بازارهای دارک‌نت مرتبط است”، از جمله باند باج‌افزاری معروف روسی Conti و بازار دارک‌نت Hydra.
Nate Herring، سخنگوی خدمات مخفی ایالات متحده، در بیانیه‌ای به TechCrunch تأیید کرد که این نهاد “دامنه‌های وب‌سایت مرتبط با مدیریت و عملیات صرافی رمزارز روسی Garantex را به عنوان بخشی از یک تحقیق در حال انجام ضبط کرده است”، در حالی که از ارائه نظر بیشتر خودداری کرد.
اعلامیه تعطیلی که توسط TechCrunch مشاهده شد، گفت که این عملیات با هماهنگی وزارت دادگستری ایالات متحده، دفتر تحقیقات فدرال، یوروپل، پلیس ملی هلند، دفتر پلیس جنایی فدرال آلمان (Bundeskriminalamt یا BKA)، دفتر عمومی دادستانی فرانکفورت، اداره ملی تحقیقات فنلاند و پلیس جنایی ملی استونی انجام شده است.
TechCrunch با تمامی این سازمان‌ها برای کسب نظر تماس گرفت. در زمان نگارش این مقاله، تنها FBI به تماس‌ها پاسخ داد و از ارائه نظر خودداری کرد.
TechCrunch همچنین از طریق ایمیل‌های رسمی لیست شده در وب‌سایت قبل از ضبط و همچنین از طریق حساب تلگرام شرکت با Garantex تماس گرفت. Garantex به این پیام‌ها پاسخ نداد.
TechCrunch با تجزیه و تحلیل سوابق دامنه اینترنتی Garantex، اعلامیه ضبط وب‌سایت را تأیید کرد. از پنجشنبه، دامنه وب Garantex اکنون به سرورهایی که تحت کنترل خدمات مخفی هستند، اشاره می‌کند. همان سرور همچنین میزبان چندین دیگر از اعلامیه‌های ضبط وب‌سایت است که در سال‌های اخیر توسط خدمات مخفی انجام شده است.
پس از ضبط، Garantex هیچ اشاره‌ای به عملیات اجرای قانون در کانال‌های رسمی تلگرام خود نکرد. در صبح پنجشنبه، Garantex اعلام کرد که “تمام خدمات، از جمله برداشت رمزارزها را متوقف می‌کند”، بر اساس ترجمه ماشین این اعلامیه.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که صادرکننده استیبل‌کوین Tether، 28 میلیون دلار از رمزارز خود را روی Garantex مسدود کرد.
Garantex نوشت: “ما خبرهای بدی داریم. ما در حال مبارزه هستیم و تسلیم نخواهیم شد! لطفاً توجه داشته باشید که همه [Tether] در کیف پول‌های روسی در حال حاضر در معرض خطر است.”
