دستگیری مدیر گرانتکس در هند بر اساس قانون استرداد: تحولی مهم در مبارزه با جرم مالی

در خبرهای جدید، پلیس هند یکی از بنیانگذاران گاران تکس، یک صرافی رمزارز روسی که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده قرار دارد، را طبق قانون استرداد هند دستگیر کرده است. این خبر به صورت انحصاری توسط TechCrunch گزارش شده و با مقامات دولتی تأیید شده است.

در ساعت ۴ بعدازظهر به وقت محلی (۳:۳۰ صبح به وقت PT) در روز سه‌شنبه، پلیس ایالت کرالا، ملیت لیتوانیایی الکسی بیسچوکوف را در شهرداری ساحلی ورکالا دستگیر کرد. یک مقام پلیس ایالت که این دستگیری را تأیید کرد، به TechCrunch گفت که حکم دستگیری بیسچوکوف از سوی دادگاه خانه پاتیالا در دهلی نو صادر شده است.

هفته گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده بیسچوکوف را متهم کرد که به‌صورت شخصی تراکنش‌های گاران تکس مرتبط با هکرهای دولتی کره شمالی و دیگر مجرمان سایبری را تأیید کرده است. بیسچوکوف به خاطر تسهیل پولشویی در این صرافی رمزارز متهم شده است.

مقام پلیس از اظهار نظر درباره اینکه آیا این دستگیری نتیجه اتهامات بیسچوکوف در ایالات متحده است یا خیر، خودداری کرد. اما با توجه به اینکه مقامات هندی به قانون استرداد کشور اشاره کرده‌اند، این نشان‌دهنده این است که بیسچوکوف به خاطر جرایم درون هند تحت تعقیب نیست.

بلافاصله پس از دستگیری، بیسچوکوف در دادگاه محلی در منطقه ارائه شد و قرار است در روز دوشنبه به دادگاه پاتیالا منتقل شود تا با اتهامات روبرو شود. جزئیات مربوط به اتهامات استرداد بلافاصله عمومی نشد. KrebsOnSecurity اولین بار خبر دستگیری بیسچوکوف را در روز سه‌شنبه گزارش کرد.

گاران تکس به درخواست TechCrunch برای اظهارنظر در مورد دستگیری بیسچوکوف پاسخ نداد. همچنین وزارت دادگستری ایالات متحده، FBI و سرویس مخفی نیز به درخواست‌های اظهارنظر به‌صورت فوری پاسخ ندادند.

بیسچوکوف به همراه ملیت روسی الکساندر میرا سردا که یکی از بنیانگذاران گاران تکس است و در امارات متحده عربی زندگی می‌کند، به اتهاماتی مواجه شده است. این دو مدیر، به گفته دادستانان ایالات متحده، عملیات گاران تکس را بازطراحی کردند تا از تحریم‌های ایالات متحده فرار کنند و کسب‌وکارهای آمریکایی را به‌طور ناخواسته به انجام معامله با گاران تکس وادار کنند.

هفته گذشته، سرویس مخفی ایالات متحده وب‌سایت‌های گاران تکس را پس از اینکه وزارت دادگستری کیفرخواست خود را علیه بیسچوکوف و سردا منتشر کرد، ضبط کرد. مقامات آمریکایی همچنین بیش از ۲۶ میلیون دلار رمزارز را مسدود کردند.

از آن زمان، گاران تکس عملیات خود را متوقف کرده و از مشتریان دعوت کرده است تا در “جلسات حضوری” در دفتر خود در پایتخت روسیه، مسکو، شرکت کنند تا “راه‌حلی برای دارایی‌های مسدود شده” ارائه دهند.

در روز سه‌شنبه، گاران تکس بیانیه‌ای به TechCrunch ارسال کرد که در آن آمده است: “با وجود ماهیت بی‌نظیر وضعیت، گاران تکس از تعهدات خود به کاربران خود دست نخواهد کشید و قصد دارد تا دارایی‌های مسدود شده کاربران را به‌طور کامل با استفاده از دارایی‌های موجود خود در قلمرو فدراسیون روسیه جبران کند، از طریق روشی مشابه با رویه احیای مؤسسات مالی.”

این بیانیه همچنین افزود: “فعالیت‌های گاران تکس پس از انجام رویه احیا متوقف خواهد شد، به جز بخش انطباق.”