۵۰۵ میلیون دلار

اپراتور OKX، Aux Cayes Fintech، به فعالیت غیرقانونی در زمینه انتقال پول بدون مجوز اعتراف کرد. این پلتفرم یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان است که میلیاردها دلار تراکنش روزانه دارد. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد OKX به طور عمدی قوانین ضد پول‌شویی را نقض کرده و به جذب مشتریان غیرقانونی در آمریکا پرداخته است. این شرکت به مشتریان اجازه می‌داد بدون انجام فرآیند شناسایی (KYC) حساب کاربری ایجاد کنند. این وضعیت نه تنها به اعتبار OKX آسیب می‌زند، بلکه به صنعت ارزهای دیجیتال نیز لطمه می‌زند و پیگرد قانونی و جریمه‌های سنگینی را به دنبال خواهد داشت.