بلوک به پرداخت جریمه ۴۰ میلیون دلاری به خاطر ناکامی‌های ضد پولشویی محکوم شد
شرکت Block از سال 2013 مجوز انتقال پول و از 2018 برای فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال را در نیویورک دارد. با این حال، تحقیقاتی نشان داد که این شرکت با نواقص جدی در برنامه‌های ضد پولشویی مواجه است، از جمله عدم دقت در شناسایی مشتریان و نظارت مؤثر بر تراکنش‌ها. رشد سریع Block بین 2019 و 2020 مشکلاتی را در تراکنش‌ها به وجود آورد که به آنها رسیدگی نشد. به همین دلیل، این شرکت موظف به استخدام ناظر مستقل برای ارزیابی انطباق و بهبود وضعیت خود شده است. رعایت قوانین مالی برای حفظ اعتبار و اعتماد مشتریان ضروری است.
