حبس

الکساندر ماشینسکی در دسامبر به جرم فریب سرمایه‌گذاران اعتراف کرد. پلتفرم Celsius که در اوج خود 25 میلیارد دلار دارایی داشت، به مشتریان وعده پاداش و خدمات نگهداری می‌داد. ماشینسکی با هزینه کردن وجوه مشتریان برای خرید توکن CEL، قیمت آن را به‌طور مصنوعی افزایش داد و 48 میلیون دلار سود کسب کرد. در ژوئن 2022، Celsius برداشت‌های مشتریان را متوقف کرد و در ژوئیه درخواست ورشکستگی داد. این حادثه بر اهمیت شفافیت و صداقت در بازار دارایی‌های دیجیتال تأکید می‌کند و سرمایه‌گذاران را به دقت در انتخاب پلتفرم‌ها ترغیب می‌کند.

در دنیای ارزهای دیجیتال، فعالیت‌های غیرقانونی مانند عمل اوسونکویا که بین دسامبر 2021 و مارس 2022 با 28 دستگاه خودپرداز فعالیت می‌کرد، افزایش یافته است. او با وجود عدم تأیید از FCA، به کار خود ادامه داد و دستگاه‌ها را تحت نام جعلی مدیریت کرد. اوسونکویا به جعل و نگهداری اموال مجرمانه محکوم و sentenced شد. این حکم اولین حکم کیفری در بریتانیا برای فعالیت‌های غیر ثبت‌شده در این حوزه است. FCA بر لزوم نظارت بیشتر و رعایت قوانین تأکید دارد تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.