آمریکا، مدیران گاران‌تکس را به تسهیل پولشویی رمزارز برای تروریست‌ها و هکرها متهم کرد!
وزارت دادگستری ایالات متحده در روز جمعه از ارائه اتهامات جنایی علیه مدیران صرافی رمزارز روسی گاران‌تکس خبر داد. این اتهامات به دلیل تسهیل پولشویی توسط سازمان‌های جنایی و تروریستی و همچنین نقض تحریم‌های ایالات متحده مطرح شده است.
دو مدیر این صرافی، الکسی بستیوکوف، ۴۶ ساله، که تبعه لیتوانی و ساکن روسیه است، و الکساندر میرا سِرِدا، ۴۰ ساله، که تبعه روسیه و ساکن امارات متحده عربی می‌باشد، در این اتهامات ذکر شده‌اند. طبق کیفرخواست، این افراد «می‌دانستند که عواید جنایی از طریق گاران‌تکس پولشویی می‌شود و اقداماتی برای پنهان کردن تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی در پلتفرم خود انجام داده‌اند».
وزارت دادگستری اعلام کرد که گاران‌تکس «صدها میلیون دلار عواید جنایی دریافت کرده و برای تسهیل جنایات مختلفی از جمله هک، باج‌افزار، تروریسم و قاچاق مواد مخدر استفاده شده است». این صرافی از سال ۲۰۱۹ حداقل ۹۶ میلیارد دلار تراکنش رمزارز را پردازش کرده است.
در کیفرخواست، دادستان‌ها بستیوکوف را متهم کرده‌اند که شخصاً اجازه تراکنش‌های مرتبط با مجرمان سایبری، از جمله هکرهای دولتی کره شمالی که به گروه لازاروس معروف هستند، را صادر کرده است.
اعلام کیفرخواست یک روز پس از آن انجام شد که سرویس مخفی ایالات متحده و یک ائتلاف از نهادهای اجرای قانون، وب‌سایت‌های رسمی گاران‌تکس را تعطیل و مصادره کردند. محتوای این وب‌سایت‌ها با بنری که شامل لوگوهای این نهادها بود، جایگزین شد و اعلام شد که سایت مصادره شده است.
زمانی که TechCrunch به سه آدرس ایمیل گاران‌تکس که در صفحه رسمی آن قبل از تعطیلی ذکر شده بود، مراجعه کرد، ایمیل‌های ما به عنوان ناموفق بازگشت داده شد. گاران‌تکس به چندین درخواست برای اظهارنظر از طریق کانال رسمی تلگرام خود پاسخ نداد.
بستیوکوف و میرا سِرِدا به توطئه پولشویی متهم شده‌اند و بستیوکوف همچنین به توطئه برای نقض تحریم‌ها و توطئه برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار انتقال پول غیرمجاز متهم است. هر دو نفر با حداکثر ۲۰ سال زندان برای اتهام پولشویی مواجه هستند، در حالی که بستیوکوف با حداکثر ۲۰ سال دیگر به خاطر توطئه برای نقض تحریم‌های ایالات متحده و حداکثر ۵ سال دیگر برای توطئه برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار انتقال پول غیرمجاز مواجه است.
مشخص نیست که آیا این دو نفر دستگیر شده‌اند یا خیر. شانون شِوِلین، سخنگوی وزارت دادگستری، به TechCrunch گفت که این وزارتخانه نمی‌داند آیا میرا سِرِدا در امارات متحده عربی دستگیر شده است یا خیر.
دادستان‌های ایالات متحده ادعا کردند که بستیوکوف و میرا سِرِدا می‌دانستند که صرافی رمزارز آن‌ها برای پولشویی استفاده می‌شود و به طور فعال برای تحقق این موضوع کار کرده‌اند، حتی زمانی که مقامات روسی سوالاتی مطرح کردند. طبق اعلام وزارت دادگستری، زمانی که نیروی انتظامی روسیه درخواستی برای مدارک مرتبط با حساب میرا سِرِدا در گاران‌تکس داشت، این شرکت اطلاعات ناقصی ارائه داد و «ادعا کرد که حساب تأیید نشده است».
در واقع، گاران‌تکس این حساب را با مدارک شناسایی شخصی میرا سِرِدا مرتبط کرده بود، طبق کیفرخواست.
میلیون‌ها دلار رمزارز مصادره شده، تأیید وزارت دادگستری
گاران‌تکس طی چند سال اخیر مورد توجه اقدامات دولت‌های غربی قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۲، به عنوان بخشی از مجموعه اقداماتی علیه جرایم سایبری روسیه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گاران‌تکس را تحریم کرد و به تحلیلی اشاره کرد که نشان می‌دهد «بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش به بازیگران غیرقانونی و بازارهای دارک‌نت مرتبط است، از جمله نزدیک به ۶ میلیون دلار از گروه باج‌افزار Conti و همچنین حدود ۲.۶ میلیون دلار از بازار دارک‌نت Hydra».
علاوه بر این، در سال ۲۰۲۴، به عنوان بخشی از تحریم‌ها علیه روسیه به خاطر حمله به اوکراین، اتحادیه اروپا نیز گاران‌تکس را تحریم کرد و ادعا کرد که این صرافی «به شدت با بانک‌های روسی تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا مرتبط است».
طبق اعلام وزارت دادگستری، با وجود تحریم‌های وضع شده توسط دولت ایالات متحده، بستیوکوف و همدستانش قوانین تحریم را با ادامه پذیرش تراکنش‌های مرتبط با نهادهای مستقر در ایالات متحده نقض کردند و همچنین «عملکرد گاران‌تکس را برای فرار و نقض تحریم‌های ایالات متحده و وادار کردن کسب‌وکارهای آمریکایی به انجام تراکنش‌های غیرمجاز با گاران‌تکس طراحی کردند».
به عنوان مثال، گاران‌تکس کیف‌های رمزارز عملیاتی خود را به آدرس‌های مختلف ارز مجازی به صورت روزانه منتقل می‌کرد تا شناسایی و مسدود کردن تراکنش‌ها با حساب‌های گاران‌تکس برای صرافی‌های رمزارز مستقر در ایالات متحده دشوار شود.
وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد که نیروی انتظامی ایالات متحده بیش از ۲۶ میلیون دلار از وجوه استفاده شده برای تسهیل پولشویی گاران‌تکس را مسدود کرده است. سخنگوی وزارت دادگستری، شِوِلین، به TechCrunch گفت که این وزارتخانه مجموعاً ۲۳,۰۳۴,۸۸۴.۷۵ تتری و ۳۵.۵۷ بیت‌کوین را در بایننس مسدود کرده که ارزش آن به حدود ۳ میلیون دلار می‌رسد و مجموعاً به حدود ۲۶.۲ میلیون دلار می‌رسد.
حتی قبل از این اقدامات اجرای قانون، گاران‌تکس اعلام کرد که در روز پنج‌شنبه تمامی «خدمات، از جمله برداشت رمزارز» را تعلیق کرده است، پس از اینکه صادرکننده استیبل‌کوین تتری، کیف‌های متعلق به گاران‌تکس را که بیش از ۲۸ میلیون دلار موجودی داشتند، مسدود کرد.
گاران‌تکس در کانال رسمی تلگرام خود اعلام کرد: «خبر بدی داریم. تتر وارد جنگ علیه بازار رمزارز روسیه شده است. ما در حال جنگ هستیم و تسلیم نخواهیم شد! لطفاً توجه داشته باشید که تمامی [تتر] در کیف‌های روسی در حال حاضر در خطر است. همان‌طور که همیشه، ما اولین هستیم، اما آخرین نخواهیم بود.»
پس از اعلام وزارت دادگستری در روز جمعه، گاران‌تکس در تلگرام درباره کلاهبرداران «که خود را به عنوان صرافی گاران‌تکس احیا شده معرفی می‌کنند یا پیشنهاد برداشت وجوه می‌دهند»، هشدار داد.
در این اعلامیه هیچ اشاره‌ای به تعطیلی وب‌سایت یا کیفرخواست‌های بستیوکوف و میرا سِرِدا نشده است.
